WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

17 2020
Ofiţer


Ofiţer

Secţia Monitorizarea Crimelor Economice,
Departamentul Conformitate

Mobiasbanca OTP Group S.A.




Beneficiile pe care le oferim:
Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcționale
al sistemului informațional al băncii;
Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
avansa în carieră;
Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
pentru fiecare zi lucrătoare;
Salariu fix + alte avantaje financiare;
Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).

Responsabilităţi de bază:
Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile conformităţii/deontologiei,
prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi
normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului,
embargouri şi sancţiuni;
Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniile embargouri şi sancţiuni, prevenirii spălării banilor
şi finanţării terorismului, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
Examinarea şi închiderea alertelor generate de Forces 1, precum şi a cazurilor BSA şi OFAC
primite prin emai;
Actualizarea promptă a listelor interne, precum şi filtrării conform acestor liste (OFAC, UE, UNO etc)
Participarea la administrarea modului software dedicat prevenirii şi combaterii spălării banilor.

Cerinţe faţa de candidaţi:
Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional,
prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului
Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile
conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
Cunoaşterea produselor bancare
Cunoştinţe informatice: MS Office, SAB, ,,Ibank, instrumentele informatice IBFS, CPLE, SIRIN
AML, etc
Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze.

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


Analist modelare riscuri

____________________________


Asistent

____________________________


Consilier Evaluator

____________________________










Operatori

____________________________


Senior WordPress Developer

____________________________


Department Manager (international company)

____________________________


Vânzător-casier în magazinele din Chişinău

____________________________


Vânzător-casier în magazinele din Chişinău

____________________________


Reprezentant Vânzări B2B în Chișinău

____________________________


Reprezentant Vânzări B2B în regiunea Centru

____________________________